通联支付连续吃罚单

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2020年1月10日，中国人民银行杭州市中心支行(以下简称“央行杭州市中心支行”)发出新的罚款。同联支付网络服务有限公司浙江分公司(以下简称“同联支付浙江分公司”)因违反商户管理规定，按非金融机构支付服务管理办法处以2万元罚款。值得注意的是，2019年12月31日，同联支付宁夏分行因违反非金融机构支付服务管理办法、银行卡收单业务管理办法相关规定被央行银川中心支行警告，并被罚款4万元。同时，未按规定履行客户身份识别义务。根据中华人民共和国反洗钱法第32条第(1)款，央行银川中心支行罚款40万元，相关责任人罚款3.5万元。两张票只差10天。

移动支付网称，同联支付成立于2008年10月16日，注册资金14.6亿元。2011年5月3日取得支付许可证，2016年5月3日顺利完成续办，合并同联商务服务有限公司支付业务，目前支付业务范围包括互联网支付、银行卡收单(全国)、固定电话支付、预付卡发行(上海、北京、江苏、广东、山西)、预付卡受理(全国)。值得一提的是，2018年6月26日，同联支付的法定代表人再次变更为万建华，但众所周知，同联支付是由万建华创立的。

然而，即使在万建华回归后，同联支付也没有改变被处罚的命运。

2019年8月28日，通联支付因违反支付业务规定被央行上海分行罚款人民币73万元。

2019年3月21日，通联支付因客户风险评级管理制度执行不到位，商户代理支付业务的真实背景和目的未被详细了解，被央行xi分行罚款3万元。

2018年10月29日，通联支付因违反支付业务规定被央行上海分行罚款33万元。

2018年10月15日，同联支付因违反银行卡收单业务相关规定被央行成都分行罚款9万元。

2018年8月，通联支付因违反银行卡收单业务规定和非金融机构支付服务规定，被央行重庆市业务管理部罚款3万元。

2018年4月，同联支付因违反收单业务相关法律法规被央行合肥中心支行责令限期整改，并被罚款6万元。

2017年12月，通联支付因违反银行卡收单业务相关法律法规被央行哈尔滨中心支行罚款2万元。

2017年9月，同联支付因违反支付业务规定被央行上海分行罚款3万元。

2016年7月，通联支付因违反银行卡收单业务相关法律法规被央行没收，罚款1110万元。同联支付副总裁陈某某、湖北分公司总经理陈某某、厦门分公司总经理张某某、新疆分公司总经理王某某、北京分公司副总经理方某某，分别给予直接责任人警告、罚款5万元。

2014年1月1日至2015年10月12日，同联支付因未履行客户身份识别义务被罚款30万元；未进行监测、分析和提交可疑交易报告的，处以30万元罚款；因未按规定处理身份不明客户，被中国人民银行宁波中心支行罚款35万元。同时对支付通联的相关责任人罚款6.5万元。

除了支付违规和反洗钱不力外，同联支付还在2019年收到了外汇局的罚款。2019年11月底，同联因支付超过单笔交易限额的留学费用，被外汇局罚款2067元。